HARAS PINO SOLO S.A.

CUIT 30-70507687-8

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27/11/2025 a las 16

hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda, en Moreno 1949, CABA, para tratar el siguiente orden del día

1) Designación de las autoridades de la Asamblea,

2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta,

3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/07/2025,

4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/07/2025 y su aplicación,

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración,

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración,

7) Consideración del número de Directores titulares y suplentes y su designación,

8) Designación del Síndico Titular y Suplente,

9) Consideración del cambio de domicilio legal de la sociedad y su inscripción en la Inspección General de Justicia

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.788 - Segunda Sección 77 Lunes 10 de noviembre de 2025

10) Actualización del Reglamento de Construcción,

11) Actualización del Reglamento de Seguridad y Convivencia,

12) Tratamiento de otros temas de interés para la Sociedad

NOTA: Para la consideración de los puntos 1) a 2) la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria.

Para la consideración de los puntos 3) a 9) la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria. Para la consideración

de los puntos 10) a 12) la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria

Designado según instrumento privado acta directorio 129 de fecha 29/4/2022 ROBERTO MARCOS ALONSO -

Presidente

e. 05/11/2025 N° 83816/25 v. 11/11/2025

Texto del aviso