DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

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CUIT 30511507169. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2025

a las 14 hs. y 15 hs., en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, a celebrase en la sede social sita

en 25 de mayo 460, piso 4to. CABA, a efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firma el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la

Ley 19.550 y normas concordantes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-2025; 3) Destino

de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Consideración de la remuneración

del Directorio; 6) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio de la Sociedad y

designación de los mismos; 7) Consideración de la gestión de la Sindicatura y de su retribución: 8) Designación de

Sindico Titular y suplente; 9) Autorizaciones. Sometida la moción a votación la misma es aprobada por unanimidad

de los presentes. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán comunicar asistencia y acreditar identidad

y personería, según correspondiere, hasta el día 19 de noviembre de 2025 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en

la calle 25 de mayo 460, piso 4°, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 2/12/2024 MARTIN GUILLERMO RIOS - Presidente

e. 10/11/2025 N° 85072/25 v. 14/11/2025