POSADA DE LOS LAGOS S.A.

POSADA DE LOS LAGOS S.A.

CONVOCATORIA. Por Acta directorio de fecha 15/10/2025. Convocase a Asamblea General Ordinaria de POSADA

DE LOS LAGOS S.A. (CUIT 30-71005943-4) para el día 25 de noviembre de 2025 a las 10 horas en calle Tinogasta

4040 piso pb oficina 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de los accionistas que firmarán el acta. 2) Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley

19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2025. 3) Consideración del destino a dar a los resultados. 4)

consideración de las gestiones del Directorio. 5) Fijación del numero directores y designación de designación de

autoridades del Directorio. 6) Autorización para inscribir las designaciones. En caso de falta de quórum la misma

asamblea queda citada, en segunda convocatoria, para el mismo día a las 13 hs. Se recuerda a los accionistas que

deben comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación al domicilio donde se celebrará la

asamblea, donde también estarán a disposición copias de la documentación a tratar.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTR. de fecha 28/10/2023 DARIO DAMIAN

BELTRI - Presidente

e. 05/11/2025 N° 83484/25 v. 11/11/2025