VIAJES ATI S.A. EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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CUIT: 30-51664479-2. Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para celebrarse el 03 de

diciembre de 2025 en 1ª convocatoria a las 16:00 y a las 17:00 en 2ª, la que será celebrada a través de la Plataforma

“Zoom” por conexión al enlace que les será informado a los señores accionistas que comuniquen su asistencia al

correo electrónico: At. Sr. Carlos Prudente < carlosprudente@ativiajes.com>, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: Designación de accionistas para firmar el acta. Motivos de la convocatoria tardía. Consideración de

la documentación prevista en el art. 234 inc. 1°, Ley General de Sociedades, correspondiente a los Ejercicios

Económicos N° 53, 54 y 55 finalizados el 30 de septiembre de 2022, 2023 y 2024. Consideración de la gestión

del Directorio. Fijación de sus honorarios aun en exceso a los límites legales por el ejercicio de funciones técnico

administrativas durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Autorización para que los directores perciban honorarios

a cuenta de los que les correspondan en los ejercicios al 30-09-2025 y 30-09-2026. Consideración del Resultado

de los Ejercicios considerados. Destino de los Resultados No Asignados. Eventual constitución de una Reserva

Facultativa. Fijación del n° de directores titulares y suplentes, y su elección. Modificación del art. 8°. Autorizaciones.

La documentación a considerar estará a disposición de los accionistas 15 días previos a la asamblea en Esmeralda

561, piso 1°, CABA.

Designado según instrumento privado Designación de Directorio de fecha 1/11/2023 JUAN CARLOS GALARDI -

Presidente

e. 11/11/2025 N° 85155/25 v. 17/11/2025