CARILO VIEJO S.A.

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. accionistas de CARILÓ

VIEJO S.A., CUIT 30-70846621-9, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse

mediante la plataforma Zoom, debiendo grabarse su celebración, el día 27 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas

en primera convocatoria y, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración del balance

y documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30

de junio de 2025; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025; 4) Aprobación de la

gestión del Directorio; 5) Retribución a los miembros del Directorio; 6) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación por un nuevo período estatutario de dos ejercicios. La Asamblea se celebrará mediante

la plataforma digital Zoom, y los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia

a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la

Asamblea mediante correo electrónico a fliavivot@yahoo.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 170 24/04/2024 TOMAS FRANCISCO VIVOT -

Presidente

e. 07/11/2025 N° 84631/25 v. 13/11/2025