CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.

CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.

(30-69756995-9) Se convoca a los señores accionistas de “Club de Campo Gran Bell I S.A.” a la Asamblea General

Extraordinaria, que se realizará el día 28 de noviembre de 2025 a las 10 hs en primera convocatoria y 11 hs en

segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón 455, Hotel Ker, salón Gallery, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden

del día:

1) Ratificación de lo resuelto por el directorio con fecha 12 de octubre del 2020 respecto de la devolución de las

acciones clase “A” por parte de sus titulares y amortización de estas;

2) Revalúo del valor nominal de las acciones clase A y reforma del artículo cuarto del estatuto social;

3) Reforma del artículo décimo segundo del estatuto social a fin de prever la posibilidad de celebrar las asambleas

a distancia.

NOTA: Para asistir al acto los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles

al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los Srs. Accionistas que cursen tal comunicación a la oficina

administrativa de Club, calle 467 entre 142 y 148, código postal 1896, City Bell (Bs. As.) hasta el día 20/11/2025 a

las 18 hs. Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio,

con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley número 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO 221 de fecha 14/08/2024 HERMANN SANTIAGO

WEILENMANN - Presidente

e. 07/11/2025 N° 84388/25 v. 13/11/2025