ITATIC S.A.A.I.C. E I.

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CUIT: 30-55908076-0. Convóquese Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03/12/2025 a las 15.00 hs en

primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria, en Talcahuano 638 Piso 1º dpto. “E” C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Frente a que la accionista Estela Luisa

Rosario Citati los libros respectivos (DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS

GENERALES Nº 2 y el LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Nro. 3, en oportunidad de celebrarse la Asamblea unánime

en los términos del artículo 237 de la LSC con fecha 11/11/2024, se somete nuevamente a consideración o, en su

caso se ratifique lo deliberado y aprobado mediante Acta pasada los Folios Nº 173 a 180 del Libro de Asambleas

antes indicado, con relación a los siguientes puntos del Orden del Día de la misma: 2º) Consideración de la

Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art 234, inc 1) de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54 cerrado el 31/08/2024. Consideración del resultado económico

del ejercicio. 3°) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 4º) Consideración del destino de las

utilidades del ejercicio cerrado el 31/08/2024. 5°) Fijación de honorarios del Director Único/Presidente, aún, en su

caso, en exceso de los límites previstos por el art. 261 de la Ley 19.550. Oportunidad de su pago 3º) Consideración

de la Memoria, Balance y demás documentación establecida por el art 234, inc 1) de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 55 cerrado el 31/08/2025. Consideración del resultado económico

del ejercicio. 4°) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 5º) Consideración del destino de las

utilidades del ejercicio cerrado el 31/08/2025. 6°) Fijación de honorarios del Director Único/Presidente, aún, en su

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.791 - Segunda Sección 97 Jueves 13 de noviembre de 2025

caso, en exceso de los límites previstos por el art. 261 de la Ley 19.550. Oportunidad de su pago. NOTA: A fin de

poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art.

238, segundo párrafo de la LGS, las que se recibirán en la Sede Social de lunes a viernes de 10.00 hs a 14.00 hs.,

o mediante envío de Carta Documento.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 25/3/2024 ALBERTO FEDERICO CITATI

- Presidente

e. 11/11/2025 N° 85328/25 v. 17/11/2025