MACHICOTE Y CIA S.A.

MACHICOTE Y CIA S.A.

CUIT 30-61344141-3. Convócase a los accionistas de Machicote y Cia. S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,

a celebrarse el 25 de noviembre de 2025 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda

convocatoria en la calle Maipú 1300, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el

siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se realizó la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 de la Ley 19550 referidos a la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus

Notas y Anexos, Inventario e Informe del Auditor de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2021, 30 de junio de

2022, 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2024.

4) Consideración del resultado y destino del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 a 2024 considerados en el

punto anterior.

5) Consideración de la remuneración correspondiente a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 30

de junio de 2021 a 2024 considerados anteriormente, en su caso fijación de honorarios en exceso al límite previsto

por el artículo 261 de la LGS.

6) Autorización del Directorio para efectuar pagos de anticipos de honorarios a cuenta del ejercicio en curso hasta

la suma que fijen los accionistas.

Los accionistas para poder asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia conforme los alcances previstos

por el art. 238 de la LGS en la calle Maipú 1300, Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORD. Y EXTRAORD. Y ACTA DIRECTORIO de

fecha 28/12/2020 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ - Presidente

e. 07/11/2025 N° 84680/25 v. 13/11/2025