COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de COMPAÑÍA INVERSORA FERROVIARIA

SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA (CUIT N° 33-64434601-9) para el día 2 de diciembre de 2025

a las 12.00 horas, en el en el Pasaje Carlos M. della Paolera 297, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL

ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL TRIGÉSIMO QUINTO EJERCICIO SOCIAL

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2025; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO

Y COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 2º) ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES

CONSOLIDADOS; 3º) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA;

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2025; 4º) ELECCIÓN DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN

FISCALIZADORA; y 5°) CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 29 de octubre de 2025. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 26 de noviembre de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.792 - Segunda Sección 79 Viernes 14 de noviembre de 2025

2025 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán

efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 229 de fecha 03/12/2024 GUILLERMO ALBERTO

FARALL - Presidente

e. 10/11/2025 N° 84825/25 v. 14/11/2025

Texto del aviso