INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

INDUSTRIAS TECNIMETAL S.A.I.C.

CUIT: 30-61602289-6. Convocase a los Sres. accionistas de Industrias Tecnimetal S.A.I.C. para el día 02 de

diciembre de 2025 a las 12:00 horas, en la sede social Av. Belgrano 687, piso 8 of. 33 CABA a Asamblea General

Ordinaria en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente, Temario y ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Ratificación del temario adoptado en la reunión de Directorio

celebrada el día 07/08/2025. A saber: 2.1. Consideración de la presencia de terceros en la reunión. Designación de

dos Directores para firmar el Acta de Asamblea.; 2.2. Consideración de la situación societaria a raíz de la medida

cautelar dictada en autos “Vrtovec, Mario Esteban c/ Industrias Tecnimetal S.A. s/ ordinario” (Expte. N. 1945/2025),

en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 28, Secretaría N.º 55, que suspendió preventivamente la

decisión de disolución y liquidación adoptada por la Asamblea del 21/11/2024. Necesidad de que la Asamblea trate

el vencimiento de los mandatos de las autoridades societarias actualmente vigentes, y la eventual designación de

nuevas autoridades; 2.3. Autorización de los profesionales que eventualmente realizarán los trámites de inscripción

de la designación de autoridades ante la Inspección General de Justicia; 2.4. Informe sobre el cierre del ejercicio

social. En virtud de que, conforme lo establece el estatuto social, el ejercicio económico finaliza el día 30/08/2025,

se dejará constancia de que la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades

—Estados Contables, Memoria y proyecto de Tratamiento de Resultados— se encuentra en proceso de elaboración

y será puesta a disposición de los accionistas dentro del plazo legal correspondiente. Se detallará asimismo el

estado de avance de dicha documentación (incluyendo declaraciones juradas presentadas, resúmenes bancarios,

etc.); 2.5. Tratamiento de la situación de deuda de los accionistas Sres. Mario Esteban Vrtovec y Mónica Andrea

Vrtovec con la sociedad, derivada de pagos efectuados por la Presidencia por cuenta de los mismos. Análisis

del estado de cumplimiento y responsabilidad de pagos vinculados a tributos correspondientes a inmuebles

que integran el patrimonio de la sociedad. Consideración de las medidas a adoptar para su regularización.; 2.6.

Consideración de las posibles maniobras de evasión fiscal de impuestos nacionales y provinciales. Adopción de

medidas para evitar que se consumen esos posibles ilícitos o delitos tributarios. Contratación de una auditoría legal,

contable, fiscal y financiera para determinar la situación de la Sociedad, la elaboración del inventario y la revisión

del grado de cumplimiento de la Sociedad respecto de las obligaciones fiscales y previsionales durante el corriente

ejercicio; 2.7. Remoción por mal desempeño de María Rosa Vrtovec a su cargo de directora de la Sociedad.; 2.8.

Promoción de la acción social de responsabilidad en su contra. Se deja constancia de que la primera convocatoria

se celebró en fecha 06/11/2025, sin haberse reunido el quórum legal necesario, procediéndose en consecuencia a

la presente segunda convocatoria conforme al art. 237 de la Ley General de Sociedades. Presidente.

Designado según instrumento público Esc. 283 FOLIO 753 REG 2113 DEL 19/09/2023 MARIA ROSA VRTOVEC -

Presidente

e. 13/11/2025 N° 86284/25 v. 17/11/2025