N° 85525/25 Aviso del Boletín Oficial
GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
Texto del aviso
GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA
C.U.I.T. Nº 33-52880793-9. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 17 de Diciembre de 2025, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Moreno 1432, PB, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2025. 3. Consideración de la
gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Ratificación de la absorción
de los resultados no asignados negativos, por $ 392.236.748.- resuelta por el Directorio incluida en los estados
financieros considerados en el punto 2 del orden del día de esta Asamblea, mediante la desafectación parcial
de la Reserva Facultativa por $ 392.236.748.- 5. Consideración de las remuneraciones y Honorarios al Directorio
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2025, por $ 550.035.207.-, en exceso de
$ 542.145.284.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley
N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos que provengan del resultado del
ejercicio vigente (negativo) y ante el monto propuesto de distribución de dividendos a través de la desafectación de
una reserva facultativa. Autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter
de anticipos de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2026. 6. Desafectación
parcial de la Reserva Facultativa por $ 600.000.000.- para hacer lugar al pago de dividendos; conforme las normas
legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. 7. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento
del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2026. 8. Consideración de las
retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 10.877.250.- ya imputadas al resultado del ejercicio
económico finalizado el 31 de Agosto de 2025. 9. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al
Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de
Agosto de 2025, conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de Diciembre de 2024.
10. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares
y suplentes. 11. Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales
y anual en el ejercicio 2025-2026. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2025. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de
su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede
social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el
día 11 de Diciembre de 2025, a las 16:30 horas.
Designado según instrumento privado acta de Directorio N° 1032 DE FECHA 18/12/2024 JOSE LUIS ANGEL
GARCIA VILLAVERDE - Presidente
e. 12/11/2025 N° 85525/25 v. 18/11/2025