LYDA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

LYDA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Convocatoria asamblea ordinaria CUIT 30-62603212-1. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el día 1 de diciembre de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatorias

en la sede social sita en la calle Griveo 3364 de C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.-

Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2.- Consideración de los motivos que impidieron la

convocatoria a Asamblea dentro del plazo legal para tratar los Estados Contables cerrados al 31 de mayo de 2024.

3.- Consideración de los motivos que impidieron la convocatoria a Asamblea dentro del plazo legal para tratar

los Estados Contables y 31 de mayo de 2025. 4.- Consideración de los documentos a que se refiere en articulo

Nº 234 inciso 1º y concordantes de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº 58

finalizado el 31 de mayo de 2.024. 5.- Consideración de los documentos a que se refiere en articulo Nº 234 inciso 1º

y concordantes de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº 59 finalizado el 31 de

mayo de 2.025. 6.- Consideración de la gestión de Directorio por el desempeño de su mandato durante el ejercicio

económico Nº 58 finalizado el 31 de mayo de 2024.7.- Consideración de la gestión de Directorio por el desempeño

de su mandato durante el ejercicio económico Nº 59 finalizado el 31 de mayo de 2025. 8.- Fijación de honorarios a

los miembros del Directorio por sus funciones durante los ejercicios económicos Nº 58 finalizado el 31 de mayo de

2024. 9. Fijación de honorarios a los miembros del Directorio por sus funciones durante los ejercicios económicos

Nº 59 finalizado el 31 de mayo de 2025. 10.- Tratamiento de resultados del ejercicio económico Nº 58 finalizado

el 31 de mayo de 2024. 11.- Tratamiento de resultados del ejercicio económico Nº 59 finalizado el 31 de mayo

de 2025. 12.- Determinación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares

y suplentes. 13.- Otorgamiento de las autorizaciones para realizar las inscripciones de lo resuelto en la presente

Asamblea.

designado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/4/2021 HUGO RUBEN HAIMOVICI - Presidente

e. 13/11/2025 N° 86271/25 v. 19/11/2025