PODER S.G.R.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA

Se convoca a los Sres. Socios de PODER SGR, CUIT N° 30-71281040-4, a la Asamblea General Ordinaria Nº 16,

que se realizará el día 10 de diciembre de 2025 a las 08 horas, en el local social de Av. Colonia N° 309 piso 5 Of. A

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la asistencia de los socios, para lo cual se requiere que los Socios

interesados se comuniquen a la dirección de correo electrónico info@conesgr.com y/o al celular 3794860021

a fin de comunicar presencia, con una antelación no menor a tres días, debiendo remitir por vía electrónica la

documentación que respalda tal carácter o depositar dichos instrumentos en el domicilio de Av. Colonia N° 309

piso 5 Of. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para efectuar el cumplimiento de su registración. En caso de

no contar con el quórum necesario, es decir, la presencia de Socios que representen más del cincuenta y un por

ciento (51%) de las acciones con derecho a voto, siempre y cuando dicha presencia esté integrada por al menos

el veinte por ciento (20%) de las Acciones clase A con derecho a voto, la Asamblea se realizará a las 09 horas,

estando presentes Socios que representen más del treinta por ciento (30%) de las acciones con derecho a voto,

siempre y cuando dicha presencia esté integrada por al menos el quince por ciento (15%) de las acciones clase A

con derecho a voto, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria.

2) Definir las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo.

3) Consideración de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos

socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.

4) Consideración de la Memoria presentada por el Consejo de Administración, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo, Información

Complementaria e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio Económico iniciado el día 01

de agosto de 2024 y finalizado el 31 de julio de 2025.

5) Consideración de la gestión del Consejo de administración.

6) Consideración de la Remuneración del Consejo de Administración

7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

8) Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora con mandato

por un Ejercicio Económico.

09) Consideración de la Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

10) Aprobar el costo de garantías otorgadas por la sociedad; el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de

requerir; y, el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

11) Designación de dos personas facultadas en forma conjunta o indistinta para tramitar la conformidad administrativa

y en su caso la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor pertinente.

Art. 41: Para participar en la Asamblea, los Socios deben cursar comunicación, con no menos de TRES (3) días

de anticipación a la fecha fijada para el Acto, a fin de que en el mismo término se los inscriba en el Registro de

Asistencia. Agustín Battistino Presidente

*Queda a disposición de los Sres. Socios en la sede social de PODER SGR, sita en Av. Colonia N° 309 piso 5 Of.

A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda la documentación respaldatoria referente a los puntos del Orden

del Día.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 15 de fecha 23/12/2024 AGUSTIN BATTISTINO

- Presidente

e. 12/11/2025 N° 85774/25 v. 18/11/2025