ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0. Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 11/09/2023, reanudada en cuarto

intermedio en fecha 25/09/2023, se resolvió: (i) Fijar en cinco (5) el número de directores titulares y en cinco (5)

el número de directores suplentes, a saber: Andreas Ignacio Keller Sarmiento, Marcelo Dumanjó, Pedro Antonio

Domínguez, Juan Manuel Ondarcuhu y Cecilia Remiro Valcárcel como Directores Titulares y Germán Suleta, Felipe

Vila, Ana Clara Schaffner, María de los Ángeles Baccarelli y Carlos Enrique Long como Directores Suplentes,

todos ellos con mandato por el plazo de dos ejercicios a partir de esta asamblea y de conformidad con las

disposiciones contenidas en el Estatuto de la Sociedad, permaneciendo en el cargo hasta la celebración de la

asamblea de accionistas que considere los estados contables por el ejercicio que finalice el 31/12/24 y designe a

sus reemplazantes.; (ii) Fijar en seis (6) a los miembros de la Comisión Fiscalizadora (conforme articulo 299 LGS)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.794 - Segunda Sección 42 Martes 18 de noviembre de 2025

distribuido en tres (3) el número de Síndicos titulares y en tres (3) el número de Síndicos suplentes, por el término

de dos ejercicios, a saber: Jorge Claudio Mayer, Juan Ramón Chaves y Laura Lavia Haidempergher como Síndicos

Titulares y Juan Manuel Orquín Strassburger, Maximiliano Girbau y María Corina Ramos como Síndicos Suplentes;

(iii) Los Directores y Síndicos Titulares y Suplentes, según corresponde, aceptaron sus cargos, declarando, en

todos los casos: (a) no encontrarse alcanzados por las incompatibilidades establecidas en los arts. 264 y ss. de

la Ley 19.550 ni por la normativa UIF 134/2018; (b) no revestir carácter de Personas Expuestas Políticamente.

Todas las autoridades designadas constituyeron domicilio especial en Av. del Libertador 6680, piso 3°, CABA,

en cumplimiento del art. 256 LGS. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/09/2023

Cecilia REMIRO VALCARCEL - T°: 129 F°: 278 C.P.A.C.F.

e. 18/11/2025 N° 87153/25 v. 18/11/2025