EL CARILOO S.A.

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El Cariloo S.A. Nº Registro I.G.J.: 487.225. Convocatoria: El Cariloo S.A., CUIT 30-61894561-4, convoca a los

Señores Accionistas de El Cariloo S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar

el día 15 de DICIEMBRE de 2025 a las 12.00 horas y en segunda convocatoria a las 13.00 hs. del mismo día

en el domicilio de la calle Avenida Córdoba 827 piso 5 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: designación de dos accionistas para firmar el acta, SEGUNDO:

consideración de los documentos prescriptos por el Inc. 1 art. 234 de la ley 19.550, referido a los ejercicios

cerrados al 30/06/2022; 30/06/2023; 30/06/2024 y 30/06/2025, TERCERO: aprobación del destino de los resultados;

CUARTO.: consideración de la gestión del Directorio; QUINTO: honorarios a los Directores, SEXTO: elección de

nuevos integrantes del directorio; SEPTIMO: Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas en la oficina del profesional designado, de lunes a

viernes de 12 a 18 hs., y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

Designado según Instrumento PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 04/08/2017 LEONARDO CESAR

PASSARINI - Presidente

e. 19/11/2025 N° 87927/25 v. 27/11/2025