SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CUIT 30-54585245-0 Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas de Sanatorio Otamendi y Miroli S.A.

a ser celebrada de manera presencial en Azcuénaga 870, piso 6°, CABA, en primera convocatoria, el día 18 de

diciembre de 2025 a las 14:30 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2025.

3. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6. Fijación de los honorarios de los Directores y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de

2025, en su caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

7. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

8. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

9.Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

10. Autorizaciones.

11. Autorizaciones de uso por Fundación Otamendi.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 05/12/2023 MONICA LAURA

ROTHENBERG - Síndico

e. 19/11/2025 N° 87808/25 v. 27/11/2025