CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A.

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CUIT 30-71135668-8. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11

de diciembre de 2025, en Avenida Corrientes 1386 piso 9, BAO Workcenter, Salón Space, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria a los efectos de

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración

de la celebración de la Asamblea General Ordinaria dentro de la jurisdicción, pero en domicilio distinto a la sede

social. 3º) Consideración de la celebración de la Asamblea fuera de término con relación al ejercicio económico

cerrado el 31/12/2024. 4º) Aprobación del Convenio Suscripto el día 18 de enero de 2024, con CLUB DE CAMPO

HARAS DE LOMAS DE CITY BELL S.A. y sus adendas modificatorias; 5º) Consideración de la documentación

prevista en el art. 234 inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2024. 6°)

Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio por el Ejercicio 2024, y hasta la fecha de la celebración

de la presente asamblea. 7°) Aprobación de la gestión de los miembros de la Sindicatura por el Ejercicio 2024, y

hasta la fecha de la celebración de la presente asamblea. 8°) Determinación del número de Directores Titulares y

Suplentes por plazo estatutario, por vencimiento de mandato. 9°) Designación de Directores Titulares y Suplentes

por plazo Estatutario. 10°) Designación de sindico titular y suplente por plazo Estatutario. Los Sres. accionistas

deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación al acto (conf. art. 238 LGS)

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/09/2023 MARCELO JAVIER LEITE -

Presidente

e. 20/11/2025 N° 88396/25 v. 28/11/2025