OPOLE S.A.

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CUIT 30-61795819-4. Por Asamblea General Ordinaria del 19 de Diciembre de 2023 se aprobó la renuncia del

Director Titular Carlos Alberto Matarrelli. Se rectifico en 2 (dos) el número de directores titulares y se ratificó en 1

(uno) el número de director suplente. Se designaron las siguientes autoridades: Presidente: Mario José Caballero;

Vicepresidente: Enrique José Matarrelli y Director Suplente: Diego Ignacio Matarrelli, hasta la Asamblea General

Ordinaria que trate los Estados Contables al 31/08/2025. Por Asamblea General Ordinaria del 11 de Septiembre

de 2025 se designaron por el término de 3 (tres) ejercicios, es decir hasta la Asamblea General Ordinaria que trate

los Estados Contables al 31/08/2028 a los siguientes: Presidente: Enrique José Matarrelli y Directora Suplente

Paola Gabriela Matarrelli. Los directores designados aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en

Reconquista 1041 Piso 8º “C” CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

09/10/2025

Paola Gabriela Matarrelli - T°: 52 F°: 844 C.P.A.C.F.

e. 25/11/2025 N° 88899/25 v. 25/11/2025