SARACCO BELGRANO S.A.

30-63534821-2. Esc. 265 del 18/11/2025. Esc. Nicolás Aguirre, reg. 136. Acta de fecha 26/05/2025, se resolvió por

unanimidad la reforma de los Artículos 8 y 11 del Estatuto Social, los cuales quedaron redactados de la siguiente

manera: “ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de diez con mandato por tres

años. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a

fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras que la sociedad prescinda de la

sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes será obligatoria. El directorio en su primera sesión debe

designar un presidente y en caso de pluralidad un vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de

ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del Directorio”. “ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:

La sociedad prescinde de la sindicatura, conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por

aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el artículo 299 inciso 2º de la citada Ley, anualmente la

asamblea deberá elegir síndico titular y síndico suplente”. Asimismo, se resolvió aprobar un Texto Ordenado del

Estatuto Social, con las modificaciones oportunamente inscriptas y publicadas. Finalmente, se designó un nuevo

directorio con duración de 3 ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Andrea

Elba Saracco y DIRECTOR SUPLENTE: Patricio Eugenio Cinciaruso. El Directorio designado, constituye domicilio

especial en Federico Lacroze 2332, CABA. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 26/05/2025

Facundo Martinez - T°: 142 F°: 202 C.P.A.C.F.

e. 25/11/2025 N° 88785/25 v. 25/11/2025

Texto del aviso