BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A.

BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A.

CUIT: 30-69321081-6 CONVOCATORIA En mi carácter de presidente de Boca Ratón Country Life S.A. procedo a

comunicar que en la reunión de Directorio fecha 7 de noviembre de 2025 se resolvió convocar a Asamblea General

Ordinaria para el día 10 de diciembre de 2025 a las 9:00 hs en el primer llamado y 10:00 hs segundo llamado, a

convocarse en “Centro de Residentes Pampeanos” sito en Fonrouge 68, CABA. - para tratar el siguiente Orden

del Día:

ASAMBLEA ORDINARIA

1.Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2.Consideración de la documentación referida en el Art. 234 Inc. 1ª de la Ley 19.550.- correspondiente al ejercicio Nª

28, cerrado el 30 de abril de 2025.- Ratificación de la constitución del Fondo para Obras como reserva patrimonial.

–

3.Consideración de la propuesta recibida de tratamientos de clausulas transitorias del reglamento y la consecuente

aplicación de sus resultados

4.Aprobación de las expensas del ejercicio.

5.Análisis de la propuesta de compra del predio de la cancha de fútbol y del parque de juegos

6.Eliminación de la reducción de expensas de los dormís otorgada en asamblea de 9 de agosto de 2004 para

poder aplicar ese ingreso a reformas del edificio de estos.

7.Condiciones y pautas que seguir para la constitución de las comisiones y reglamentos internos (delegación en

el directorio)

8.Renovación de autoridades por el termino de 3 ejercicios

9.Elección de Sindico Titular y Suplente por el término de un año. Retribución del Sindico

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de 04/12/2023 ANTONIO MINUCCI - Presidente

e. 19/11/2025 N° 87196/25 v. 27/11/2025