MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE COMERCIAL

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CUIT 30548584333 Convocatoria

Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Diciembre de 2025, a las 11:00 horas,

en primera convocatoria y para las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la sede social sita en

la calle Juan Maria Gutiérrez 3993 Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del Día: 1º) Designación de

dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideración de las razones de la convocatoria

a la Asamblea fuera del plazo de ley. 3º) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc.

1º, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2024. 4º) Aprobación de la gestión

del Directorio y del Sindico. 5º) Honorarios del Directorio; aun en exceso del cupo legal si correspondiera. 6º)

Remuneración del Síndico. 7º) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre

de 2024. 8º) Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.

Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el

art. 238 de la Ley de Sociedades.

Designado según instrumento ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y DIRECTORIO 03/01/2025 FRANCISCO MARIA

BONOMI - Presidente

e. 18/11/2025 N° 87394/25 v. 26/11/2025