N° 88704/25 Aviso del Boletín Oficial
SOBERANA SEGUROS PATRIMONIALES S.A.
Texto del aviso
SOBERANA SEGUROS PATRIMONIALES S.A.
CUIT 30-56275166-8. Por Acta de Directorio 14/11/2025 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse en la calle 25 de mayo 489 6º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el
día lunes 15 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda
convocatoria para el caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe
de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la
Auditoría que forman parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello
correspondiente al Ejercicio Económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2025. 3) Aprobación de
la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de los Resultados No Asignados y
Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio de la sociedad finalizado el 30
de junio de 2025. 5) Determinación del número y elección de directores Titulares y Suplentes, como así también del
director Independiente para el ejercicio social 2025/2026 ,6) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la
Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2025/2026. A efectos de participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas
deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 3/1/2024 GUSTAVO DARIO ROLDAN - Presidente
e. 25/11/2025 N° 88704/25 v. 01/12/2025