F.GALLIO S.A.

F.GALLIO S.A.

CUIT 30-59329686-1. Convocase a los señores accionistas de F. Gallio SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 18 de Diciembre de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria

y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en el domicilio sito en la calle Bernardo de Irigoyen 740 (Hotel Scala

Buenos Aires), CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la documentación a que se refiere el Artículo 234, Inciso I, Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2025. 3) Consideración del resultado del ejercicio mencionado

en el punto anterior y su destino. 4) Aprobación definitiva de la venta efectivizada el 29/04/2025 respecto del

inmueble de la sociedad sito en Cuartel 4 sin número zona Rural, de la localidad de Norberto de la Riestra, Partido

de 25 de Mayo, así como de la rendición de cuentas efectuada por el Presidente al respecto. 5) Distribución de

dividendos correspondientes al resultado del ejercicio mencionado en el punto 3 precedente. Formalidades y

requisitos necesarios para efectivizar la distribución. Delegación de facultades en el Presidente para realizar los

pagos y/o transferencias correspondientes a dichos dividendos a favor de los accionistas y/o representantes y/o

herederos de accionistas según porcentaje de participación de los mismos en el capital social. 6) Aprobación de

la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31/10/2025. 7) Consideración de la posibilidad de autorizar

la venta del inmueble de la sociedad sito en Avenida Alsina 501/505 Planta Baja y Piso 1, de la localidad de

Banfield, Partido de Lomas de Zamora y facultar al Presidente a realizar las gestiones correspondientes a tales

fines. Cambios en la forma de instrumentar los pagos a los accionistas y/o representantes y/o herederos de

accionistas, correspondientes a los canones locativos del inmueble antedicho por el contrato de locación vigente

respecto del mismo. 8) Todo otro tema que sea de interés de los accionistas.- NOTA: Se previene a los Señores

Accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades sobre depósito de acciones, el

mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, mediante mail

a cursarse a la siguiente dirección a.cvilla@estalejandravilla.com, debiendo contener dicho correo electrónico un

archivo pdf adjunto con la firma del accionista o de su apoderado manifestando la voluntad de participar de la

Asamblea precitada o bien entregando dicha nota en la recepción del lugar donde se celebrará la Asamblea sito

en la calle Bernardo de Irigoyen 740 (Hotel Scala Buenos Aires), CABA en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades ACTA ASAMBLEA ORD. Y EXTRAORD.

21/11/2024 CLAUDIO ALBERTO GALLIO - Presidente

e. 19/11/2025 N° 87641/25 v. 27/11/2025