SICCUS GROUP S.A.

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CUIT Nº: 30-71686671-4.- Por ACTA DE DIRECTORIO N° 25 del 31 días del mes de octubre de 2025 se he resuelto

convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de SICCUS GROUP S.A. para el día 12 de

diciembre de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la

sede social sita en la Av. Congreso 1661 piso 12 Depto. “E” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el

siguiente orden del día: 1) elección de dos (2) accionistas para la firma del acta; 2) motivos de la convocatoria fuera

del plazo previsto en el art. 234 in fine de la ley 19.550; 3) consideración de la memoria y los estados contables

del ejercicio Nro. 4 de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2023 y su resultado; 4) consideración de la

memoria y los estados contables del ejercicio Nro. 5 de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2024 y su

resultado; 5) consideración de la gestión del directorio; 6) rectificación de lo decidido en el punto 2 del orden del

día de la asamblea general extraordinaria de la sociedad de fecha 25 de agosto de 2023: 7) autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25/08/2023 JUAN PABLO RIVAMONTI -

Presidente

e. 19/11/2025 N° 87873/25 v. 27/11/2025