TEKNES S.A.

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CUIT 30714921505 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 22 de diciembre de 2025, a las 14hs en primera en primera convocatoria y a las 15hs en segunda convocatoria,

en la sede social, sita en la calle Roseti 451 Dto. 6 CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1° de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de abril de 2025; 3) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino; 4) Aprobación de la gestión del Directorio; 5) Designación del Directorio por

el periodo de tres (3) ejercicios; 6) Designación de representantes para que actúen ante la Inspección General de

Justicia y/o realizar las presentaciones ante los organismos regulatorios.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 02/11/2022 JUAN SANTIAGO DASSO FREYSZ - Presidente

e. 27/11/2025 N° 89711/25 v. 03/12/2025