N° 89740/25 Aviso del Boletín Oficial
A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
CUIT N° 30-53764719-8. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el
19 de diciembre de 2025 a las 9:30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria
en la sede social de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 825 Piso 3° Oficina 306 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden del día: 1) Consideración de la documentación a que se refiere
el Art. 234, Inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al 66° ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de
2025; 2) Motivos por los cuales la Asamblea de Accionistas fue convocada fuera del término legal; 3) Consideración
de la actuación y remuneración del Directorio en los términos del Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales
Nº 19.550. 4) Consideración del destino del saldo de la cuenta resultados no asignados al 31 de marzo de 2025.
5) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y siete, y designación de los mismos por 3 ejercicios.
Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor número, por el mismo lapso. 6) Designación de
1 accionista para firmar el acta de la asamblea. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su
asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio 566 de fecha 24/09/2024 SILVIO SOLDAN - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 27/11/2025 N° 89740/25 v. 03/12/2025