ESTABLECIMIENTOS DON JULIO S.A.

ESTABLECIMIENTOS DON JULIO S.A.

C.U.I.T. 30-52167236-2. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

17 de diciembre de 2025 (en adelante, la “Asamblea”), a las 15:00 horas en primera convocatoria, y 16:00 horas en

segunda convocatoria, en la calle Uruguay 634, 4° Piso, Oficina “G”, C.A.B.A., domicilio diferente a la sede social

de la Sociedad, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con relación

al ejercicio económico cerrado el 31 de mayo de 2024;

4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2024 y su destino;

5) Consideración de la gestión del Directorio;

6) Retribución de los miembros del Directorio por las tareas desempeñadas en el ejercicio bajo consideración;

7) Tratamiento de dispensa permitida por Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia con

respecto a la Memoria Anual de la Gerencia para el ejercicio bajo consideración;

8) Fijación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes y designación de los mismos por el término

de un ejercicio;

9) Autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.800 - Segunda Sección 99 Viernes 28 de noviembre de 2025

Conforme lo establecido por el articulo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea,

deberán cursar la comunicación correspondiente al mail franciscofornieles@halkis.com.ar, hasta el día 9 de

diciembre de 2025 a las 16:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD Y EXTRAORD de fecha 12/09/2024 FRANCISCO

FORNIELES - Presidente

e. 26/11/2025 N° 89343/25 v. 02/12/2025