LA LOMITA S.A.I.C.C. Y F.

LA LOMITA S.A.I.C.C. Y F.

CUIT 30-6873129-68. Comunica: (a) que la reunión de Directorio de fecha 12/3/2013 aceptó la renuncia del director

suplente Cecilia Avanza; (b) que la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 12/3/2013 designó director

suplente a María de Los Ángeles Haro, que constituyó domicilio especial en Montevideo 1980, piso 2°, depto D,

CABA; (c) que la reunión de Directorio de fecha 16/5/2016 aceptó la renuncia del director titular Oscar Alejandro

Tomás Olmos, asumiendo como director titular María de Los Ángeles Haro;(d) que la Asamblea General Ordinaria

de accionistas de fecha 23/8/2016 designo el siguiente Directorio: Presidente: Martina Olmos; Director Suplente:

María de Los Ángeles Haro. Los directores constituyeron domicilio especial en Montevideo 1980, piso 2°, depto

D, CABA., (e) que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 30/10/2025 designo el

siguiente Directorio: Presidente: Martina Olmos; Director Suplente: María de Los Ángeles Haro. Los directores

constituyeron domicilio especial en Montevideo 1980, piso 2°, depto D, CABA; (f) que la reunión de Directorio de

fecha 19/6/2013 trasladó la sede social de Av. Quintana 263, piso 2, depto. F, CABA a Montevideo 1980, piso 2,

depto. D, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

30/10/2025

Marcelo Pablo Domínguez - T°: 33 F°: 988 C.P.A.C.F.

e. 28/11/2025 N° 90131/25 v. 28/11/2025