N° 90237/25 Aviso del Boletín Oficial
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Texto del aviso
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
CUIT 30-52193831-1
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 17 de diciembre de
2025, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual se llevará a
cabo en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
3) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de
la Ley General de Sociedades.
4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025. Destino de los resultados.
5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.
6) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.
7) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.
8) Designación del Síndico titular y Síndico suplente.
Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación
de asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 11 de diciembre de 2025, en la
administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación
a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a
la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y (c) los accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el
Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento PUBLICO ESCRIT 516 12/08/2024 REGIST 536 ALDO ROMANO MARINUCCI -
Presidente
e. 28/11/2025 N° 90237/25 v. 04/12/2025