BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

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CUIT 30-65719789-7. Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 17 de diciembre de

2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita

en Av. del Libertador 1068, piso 10°, Unidad Funcional 35 y 37, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la memoria, inventario,

estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo

de efectivo, notas y anexos, informe de los auditores independientes e informe del síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2025; 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura

durante el ejercicio social finalizado el 31 de julio de 2025; 4) Fijación de honorarios al Directorio en exceso del

límite fijado por el artículo 261, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a la Síndica Titular para el ejercicio

finalizado el 31 de julio de 2025; 5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de julio de

2025; 6) Fijación del número de Directores - Designación de Directores Titulares y Suplentes para el período 2025

/ 2026; 7) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período 2025 / 2026.

Nota: Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma. (artículo 238, Ley 19550). Carlos Marcelo Braun.

Presidente. Designado según instrumento privado Acta Reunión de Directorio de fecha 21/12/2020 CARLOS

MARCELO BRAUN - Presidente

e. 01/12/2025 N° 90604/25 v. 05/12/2025