ERREDE ARGENTINA S.A.

ERREDE ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-70931915-5

Por resolución del Directorio, y de acuerdo con lo previsto por el Estatuto Social, se Convoca a los Sres.

Accionistas de ERREDE ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria PARA EL DIA 16 de diciembre 2025

EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ENTRE RIOS 4096, MUNRO (C.P. 1605) PROVINCIA DE BUENOS

AIRES CITADA EN PRIMERA CONVOCATORIA A LAS 10.30HS Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 11.30HS,,

a fin de considerar la siguiente Orden del Día: 1- Motivo de la realización de la Asamblea fuera de término.- 2-

Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria,

Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Auditor, por el 20mo ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 2024.-

3- Aprobación de la gestión de los Directores por la función realizada en el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

del 2024.- 4.- Distribución de Utilidades, fijación de los Honorarios de los miembros del Directorio conforme al

art. 261 “in fine” de la ley 19550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta de los miembros del

Directorio Ad Referéndum de la próxima Asamblea Ordinaria.- 5- Ratificación de los miembros del Directorio en

sus Contratos Laborales para la realización de tareas Técnico Administrativas con la sociedad en relación de

dependencia.- 6.- Demanda laboral iniciada por Débora Martinez.- 7.- Aprobación del Protocolo de Accionistas.-

8.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 18 de fecha 19/04/2024 MONICA SUSANA

RUSCONI - Presidente

e. 27/11/2025 N° 89368/25 v. 03/12/2025