ESITAR S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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30-52145108-0. Convocase a los accionistas de Esitar SACIFeI a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 15 de Diciembre del 2025 a las 10.00 horas en Sarmiento 1964 CABA y a las 11.00 horas del mismo

día en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1º Constitución de la asamblea 2º Designación

de dos accionistas para firmar el acta 3º Consideración de la documentación exigida por el art 234 inc 1º de la

LGS correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/2022, 30/6/2023, 30/06/2024 y 30/06/2025 consideración

del resultado de los ejercicios mencionados y su destino. 4º Consideración de la gestión de los órganos de

administración y fiscalización. 5º Fijación de los honorarios de los miembros del directorio y sindicatura en su caso

en exceso al límite previsto por el art 261 de la LGS por los ejercicios mencionados. 6º Determinación número

de directores y designación de los mismos por el término de tres años. 7º Modificación del punto 7 del estatuto

social original fijándose un plazo de tres años de duración de los mandatos de las autoridades y la obligación de

designar directores suplentes 8º Modificación del punto 9 del estatuto social original prescindiéndose de la figura

del síndico (art 284 LGS).

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 05/01/2022 JOSE MANUEL GAGLIARDI -

Presidente

e. 26/11/2025 N° 88970/25 v. 02/12/2025