ROCH PROYECTOS S.A.U.

ROCH PROYECTOS S.A.U.

30-71832636-9. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/11/2025 se resolvió realizar una

reforma integral del estatuto de la Sociedad y aprobar un texto ordenado, modificando los siguientes artículos: (i)

artículo primero, a efectos de modificar la denominación de la sociedad de “ROCH PROYECTOS S.A.U.” a “ROCH

PROYECTOS S.A.”; (ii) artículo segundo, a los efectos de modificar la duración de la sociedad a 99 años; (iii)

artículo cuarto, a efectos de establecer clases de acciones sin variar el capital social, manteniendo la cifra actual

del capital social, $ 1.000.000, pero dividiéndolo en: 1) 999.996 acciones ordinarias, escriturales clase “A”, de $ 1

valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; y 2) 4 acciones ordinarias, escriturales clase “B” de

$ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; (iv) artículo séptimo, a los efectos de incorporar

restricciones a la transferencia de acciones; (v) artículo octavo, a efectos de modificar la composición del directorio

a 8 directores titulares e igual número de directores suplentes, quienes reemplazarán a sus respectivos directores

titulares en caso de ausencia, vacancia, impedimento o renuncia, todos ellos por el plazo de tres ejercicios; (vi)

artículo noveno, a efectos de modificar la composición de la comisión fiscalizadora, salvo requerimiento legal de

una integración mayor, a 2 síndicos titulares y 2 síndicos suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de

ausencia o impedimento para ejercer sus cargos, todos ellos por un plazo de tres ejercicios sociales; (vii) articulo

décimo, a efectos de modificar ciertas cuestiones relativas al quorum y mayorías de la asamblea; y (viii) artículo

décimo tercero, a efectos de agregar una cláusula de resolución de conflictos. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/11/2025

Francisco Stéfano - T°: 145 F°: 323 C.P.A.C.F.

e. 01/12/2025 N° 90692/25 v. 01/12/2025