DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

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CUIT 30-71100350-5. Por Reunión de Directorio del 26/11/2025 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para

el 26/12/2025, a las 15:00, en primera convocatoria, y a las 16:00, en segunda convocatoria, en Suipacha 1111,

piso 4°, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.

Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico finalizado al 31/12/2024 y del destino de sus resultados. Razones de su consideración fuera del plazo

legal. 3. Consideración de la gestión del Directorio por sus funciones desempeñadas durante el ejercicio económico

finalizado al 31/12/2024. 4. Consideración de la remuneración del Directorio por sus funciones desempeñadas

durante el ejercicio económico finalizado al 31/12/2024. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea

deberán cursar comunicación de asistencia a la sede social con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea (artículo 238 Ley 19.550).

Designado según instrumento privado acta DE DIRECTORIO de fecha 15/03/2022 ELIO JOSE ROBIOLIO BOSE -

Presidente

e. 01/12/2025 N° 90585/25 v. 05/12/2025