FORESTAL SAN VICENTE S.A.

FORESTAL SAN VICENTE S.A.

CUIT 33-70857982-9 Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de diciembre

de 2025, en la calle Cerrito 1294, piso 4, CABA, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar

el acta de asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término; 3)

Consideración de la documentación contable prescripta por el art. 237 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2022 y su destino; 5) Consideración de la documentación contable prescripta por el art. 237 inciso 1°

de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023; 6) Consideración del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023 y su destino; 7) Consideración de la documentación contable

prescripta por el art. 237 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024; 8)

Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024 y su destino; 9) Consideración

de la documentación contable prescripta por el art. 237 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.803 - Segunda Sección 107 Miércoles 3 de diciembre de 2025

finalizado el 30 de junio de 2025; 10) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2025 y su destino; 11) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por los ejercicios económicos

finalizados el 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023, 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2025. Asignación de

honorarios; 12) Fijación del número de miembros del Directorio y su designación por un nuevo período estatutario;

13) Ratificación de la distribución de dividendos a los accionistas; 14) Consideración de la venta del inmueble

rural de 561 hectáreas, 95 áreas y 71 centiáreas, sito en el Departamento de Santo Tomé, Provincia de Corrientes,

República Argentina, de propiedad de la Sociedad; 15) Autorizaciones. Se hace saber que los accionistas deberán

comunicar su asistencia 3 días hábiles antes de la fecha de asamblea en Cerrito 1294, piso 4 CABA.

Designado según instrumento privado de fecha 07/09/2022. SANTIAGO DE ABELLEYRA - Presidente

e. 28/11/2025 N° 90149/25 v. 04/12/2025