N° 89693/25 Aviso del Boletín Oficial
MACHICOTE Y CIA S.A.
Texto del aviso
MACHICOTE Y CIA S.A.
CUIT 30-61344141-3. Convócase a los accionistas de Machicote y Cia. S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,
a celebrarse el 18 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria en la calle Maipú 1300, Piso 11, CABA, a efectos de tratar el siguiente:
Orden del Día
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos por los cuales se realizó la convocatoria a asamblea fuera del plazo.
3) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 de la Ley 19550 referidos a la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus
Notas y Anexos, Inventario e Informe del Auditor del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.
4) Consideración del resultado y destino del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025.
5) Consideración de la remuneración correspondiente a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2025, en su caso fijación de honorarios en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la LGS por el
ejercicio de funciones técnico administrativas.
6) Autorización del Directorio para efectuar pagos de anticipos de honorarios a cuenta del ejercicio en curso hasta
la suma que fijen los accionistas.
7) Aprobación de la gestión del directorio por su actuación durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2021,
el 30 de junio de 2022, el 30 de junio de 2023, el 30 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
8) Consideración del inicio de la acción social de responsabilidad.
Los accionistas para poder asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia conforme los alcances previstos
por el art. 238 de la LGS en la Maipú 1300, piso 11, CABA de 09:00 a 18:00 horas. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORD. Y EXTRAORD. Y ACTA DIRECTORIO de
fecha 28/12/2020 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ - Presidente
e. 27/11/2025 N° 89693/25 v. 03/12/2025