OLEOECO S.A.

OLEOECO S.A.

CUIT N° 33-71238457-9. Convocase a los Sres. Accionistas de OLEOECO S.A. a la Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria que se celebrará el día 17/12/2025 a las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no

reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Vidal 4672

4° piso Of. 403 de C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2.- Consideración de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico 15 cerrado al 30 de septiembre de 2025. 3.- Consideración del Informe

de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico

15 cerrado al 30 de septiembre de 2025. 4.- Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus

funciones durante el Ejercicio Económico 15 cerrado al 30 de septiembre de 2025 y fijación de su remuneración,

con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere. 5.-

Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico

15 cerrado al 30 de septiembre de 2025 y fijación de su remuneración. 6.- Consideración y destino del resultado del

Ejercicio Económico 15 cerrado al 30 de septiembre de 2025. 7.- Elección por vencimiento del plazo de duración

del nuevo directorio, compuesto por dos directores titulares y dos suplentes por las acciones Clase A y un director

titular y un suplente por las acciones clase B, por el termino de tres ejercicios. 8.- Elección, por vencimiento del

plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio. 9.- Modificación

del estatuto social. Autorización para su inscripción. Se hará constar en los avisos de ley que para asistir a la

asamblea, los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para su registro en

el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según Designación de directorio otorgada por

instrumento privado de fecha 04 de Abril del año 2023.

LUIS ALBERTO FELD - Presidente

e. 28/11/2025 N° 89946/25 v. 04/12/2025