ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

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ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de Diciembre de 2025 a las 12:00 horas, en primera

convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Paraguay

580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta 2º) Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.

3°) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de Junio de 2025 (Arts. 62 a 67 LGS). 4º) Consideración del destino de los resultados. 5°) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Determinación de remuneración a directores

(art. 27º Inc. c de los Estatutos Sociales) por el ejercicio de funciones técnico administrativas, en relación al exceso

del límite fijado por el art. 261º LGS y comisión fiscalizadora (art. 27º Inc. c de los Estatutos Sociales). 7º) Fijación del

número de directores y su elección. 8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Otorgamiento

de autorizaciones para registrar lo resuelto. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3

del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas o podrá ser requerido su envió por correo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.805 - Segunda Sección 76 Viernes 5 de diciembre de 2025

electrónico solicitándolo expresamente a la casilla karina.barrionuevo@cauciones.com. Asimismo, se informa la

casilla de correo electrónico karina.barrionuevo@cauciones.com para que los accionistas que desean participar

puedan comunicar su asistencia hasta el día 17/12/2025 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA Y ACTA DIRECTORIO 21/11/2024 JOSE DE VEDIA -

Presidente

e. 02/12/2025 N° 91069/25 v. 09/12/2025