CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C. AGRICOLA Y GANADERA

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C. AGRICOLA Y GANADERA

CUIT: 33-50835825-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2025 a las 09:00 horas; y, de fracasar la primera convocatoria,

en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Avenida Libertador 7202/08, Piso 26,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de septiembre de 2025; 3°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Desafectación de reserva

facultativa. Distribución de Utilidades; 4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de

los Artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 5º) Fijación de los honorarios del Directorio y

Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º)

Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; 7º) Designación

de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; 8°) Aprobación de un texto ordenado del Estatuto

Social; y 9°) Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia

deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social

sita en Avenida del Libertador 7202/08, piso 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/12/2023 MARTIN ALBERTO TICINESE -

Presidente

e. 04/12/2025 N° 91715/25 v. 11/12/2025