N° 92556/25 Aviso del Boletín Oficial
NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.
Texto del aviso
NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.
CUIT 30-51999942-7
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS – En cumplimiento de disposiciones
legales y estatutarias se convoca a los Sres. accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 26 de Diciembre de 2025, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las
17.00 hs, en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 1688 de esta C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1° - Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2° - Consideración del Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2025. 3º - Consideración de la gestión del Directorio de
la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2025. 4º - Designación de autoridades. 5º - Aumento
de Capital y reforma de Estatuto. 4º - Modificación de artículo 7mo. -Duración del mandato de los miembros del
directorio; Nota: Los Accionistas para intervenir en la asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia en la
sede social, con no menos de tres días hábiles a la fecha de realización de la asamblea. El Directorio. Ejemplares
de Balance a disposición.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 60 de fecha 30/12/2024 ROSA MARIA
SOSA - Presidente
e. 09/12/2025 N° 92556/25 v. 15/12/2025