REFE S.A.

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CUIT 30-50504989-2. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el 29/12/2025 en

Miralla 1841 de CABA, 10.00 horas en primera Convocatoria y 11:00Hs en segunda convocatoria. Orden del Día:

1) Designación 2 accionistas para firmar el acta. 2) Distribución de utilidades y remuneración del directorio. 3)

Documentación Art. 234, Inc. 1° Ley 19.550, Ejercicio económico cerrado 31/03/2024. 4) Documentación Art.

234, Inc. 1° Ley 19.550, Ejercicio económico cerrado 31/03/2025. 5) Prorroga de plazo por vencimiento. Reforma

estatuto. 6) Autorizaciones Designado según instrumento privado Actas de DIRECTORIO 16/10/2024 CARLOS

DERMIDIO ALBORNOZ - Presidente

e. 09/12/2025 N° 92538/25 v. 15/12/2025