AMPHORA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70899400-2, Comunica: 1) Que por Acta de Asamblea General Extraordinaria celebraba el 10-06-2022, la

sociedad resolvió y aprobó el cambio de la sede social. SEDE SOCIAL NUEVA: Avenida del Libertador 6160/6164,

Piso 10º B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2) Que por Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el

26 de abril de 2023, se procedió a elegir a los miembros del Órgano de Administración. Designándose como

Directores Titulares: Sres. Flavio Dib Maluk y Martín Cordeyro Pomiro; y como Directora Suplente a la Sra. Marisol

Puelma Saénz.- Distribuyéndose los cargos: Presidente Sr. Flavio Dib Maluk; y Vicepresidente Sr. Martin Cordeyro

Pomiro.- Todos los directores titulares y suplente con mandato por dos ejercicios, constituyendo domicilio especial

en la sede social Avda. del Libertador 6160 Piso 10º, Oficina 1002, C.A.B.A. Aceptación de cargos: surge del

Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 29 del 26-04-2023, la cual fue firmada por todos los directores electos.

Y 3) Que por Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el 18 de marzo de 2025, se procedió a elegir a

los miembros del Órgano de Administración. Designándose como Directores Titulares: Sres. Flavio Dib Maluk y

Martín Cordeyro Pomiro; y como Directora Suplente a la Sra. Marisol Puelma Saénz.- Distribuyéndose los cargos:

Presidente Sr. Flavio Dib Maluk; y Vicepresidente Sr. Martin Cordeyro Pomiro.- Todos los directores titulares y

suplente con mandato por dos ejercicios, constituyendo domicilio especial en la sede social Avda. del Libertador

6160 Piso 10º Oficina 1002, C.A.B.A. Aceptación de cargos: surge del Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 31

del 18-03-2025, la cual fue firmada por todos los directores electos.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 122 de fecha 27/11/2025 Reg. Nº 1978

Alberto Diego Mc Lean - Matrícula: 2687 C.E.C.B.A.

e. 16/12/2025 N° 94718/25 v. 16/12/2025

Texto del aviso