BGH S.A.

BGH S.A.

30503612891 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 03 de noviembre de 2025, se resolvió:

i) aprobar la gestión de los Directores salientes por vencimiento del mandato: Directores titulares: Alberto Rafael

Hojman, Diego Elías Teubal, Martín Fernando Teubal, Pablo José González, Federico Rodolfo Carlos Rava, Eduardo

Scarpello y Ettore Víctor Biagioni y; Director Suplente: Damián Rodríguez Peluffo.; ii) fijar en siete el número de

Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes; iii) designar como Directores titulares a Alberto

Rafael Hojman (Presidente), Diego Elías Teubal, Martín Fernando Teubal, Pablo José González, Federico Rodolfo

Carlos Rava, Eduardo Scarpello y Ettore Víctor Biagioni; y como Director Suplente a Damián Rodríguez Peluffo.

cuyos mandatos serán por un ejercicio. Todos los Directores constituyeron domicilio especial en Brasil 731, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, excepto los Sres. Damián Rodríguez Peluffo y Ettore Victor Biagioni quienes lo hicieron

en Viamonte 867, Piso 6, Oficina 601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 03/11/2025

Mariela Carla Serantes - T°: 113 F°: 942 C.P.A.C.F.

e. 16/12/2025 N° 94889/25 v. 16/12/2025