AROMATICA S.A.

AROMATICA S.A.

CUIT 30-70746314-3 AROMÁTICA S.A. C.A.B.A., Diciembre de 2025. De acuerdo a las normas establecidas en

nuestros Estatutos, convocamos a los socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el martes

06 de enero de 2026 a las 17:00 hs en primera convocatoria y a las 18:00 hs en segunda convocatoria, en la

direccion Rincón 326, CABA, para tratar el siguiente orden del dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta junto al Presidente. 2) Consideración de las razones del llamamiento tardío de la presente Asamblea. 3)

Consideración de los Estados Contables, memoria y documentación complementaria correspondientes al ejercicio

cerrado el 31/12/2024. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2024 y distribución de utilidades

o absorción de resultados, según corresponda. 5) Aprobación de la actuación del Directorio durante el período

28/11/2024 al 31/12/2025. 6) Determinación del número de integrantes, titulares y suplentes, del Directorio de la

Sociedad y designación de sus integrantes. 7) Consideración de la gestión del Directorio e informe de situación

general de la sociedad y los hallazgos correspondientes a la situación de gestiones anteriores al presente ejercicio.

8) Delegación de facultades en el Directorio, en los términos del art. 270 LGS o estatuto. Se convoca asimismo a

los socios a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el mismo día 06 de enero de 2026 a las

17:00 hs en primera convocatoria y a las 18:00 hs en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, para tratar el

siguiente orden del dia: 1) Modificación del Estatuto para mudar el domicilio legal dentro de CABA. 2) Modificación

del Estatuto con las adecuaciones necesarias para permitir la celebración de Reuniones de Directorio y Asambleas

mediante la modalidad virtual. Oscar Albores – Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 87 de fecha 02/12/2024 OSCAR ALBORES -

Presidente

e. 17/12/2025 N° 95630/25 v. 23/12/2025