N° 97015/25 Aviso del Boletín Oficial
GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA
Texto del aviso
GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A. AGRICOLA
GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C. e I., CUIT: 30-51041353-5
a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase “A” y de Accionistas Clase “B”, a celebrarse el
día 16 de enero de 2026 a las 08:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el caso de
no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después en Avenida del Libertador 6902, Piso
10º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
se celebra con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550; 3°) Consideración de los
documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la LGS correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 30 de junio de 2025; 4°) Tratamiento del resultado del ejercicio; 5°) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y fijación de sus honorarios correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2025, aún en exceso del límite previsto en el artículo 261 LGS; 6°) Consideración de la gestión de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 2025; 7º) Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora,
por parte de las Acciones Clase “A”;8°) Elección de un síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.816 - Segunda Sección 95 Martes 23 de diciembre de 2025
Fiscalizadora, por parte de las Acciones Clase “B”; 9°) Otorgamiento de Autorizaciones.Se deja constancia que
se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley
General de Sociedades. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su
asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro al email (casilla de correo electrónico)
martin.calvi@grupowerthein.com, o mediante nota que deberá presentarse en Avenida del Libertador 6902, piso
12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, indicando en ambos casos sus datos
de contacto (nombre y apellido completos, documento nacional de identidad, teléfono, domicilio de residencia
e email). En el caso de tratarse de apoderado de un accionista, deberá remitir a la misma dirección de correo
electrónico o al domicilio indicado el instrumento habilitante pertinente, debidamente autenticado. El Directorio
Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 19/01/2024 DANIEL WERTHEIN - Presidente
e. 22/12/2025 N° 97015/25 v. 29/12/2025