ELECTROMAC S.A.I.C.

ELECTROMAC S.A.I.C.

Convocase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. –CUIT 30-56185290-8 a la Asamblea General

Ordinaria, para el 30 de Enero de 2026, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1° de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2025. 3. Destino del Resultado del Ejercicio.

4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría, y sus remuneraciones. 5. Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador

Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes

y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora, por el periodo de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que

finalizara el 30 de Septiembre de 2026 y fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o

certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 26 de enero de 2026, inclusive. SERGIO

TASSELLI PRESIDENTE.

Designado según instrumento privado Acta Directorio 988 de fecha 31/01/2025 SERGIO TASSELLI - Presidente

e. 23/12/2025 N° 97269/25 v. 30/12/2025