LA MARIA PAULINA S.A.

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30-51188805-7. Asamblea Extraordinaria del 20/11/25 reforma el artículo séptimo del Estatuto: La dirección y

administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de nueve, con mandato por tres años, siendo reelegibles. En

garantía de sus funciones los directores titulares depositarán en la Caja Social los montos y/o valores requeridos

por la Ley 19.550 y/o las resoluciones de la Inspección General de Justicia. Sus funciones serán remuneradas

con imputación a gastos generales o a ganancias líquidas y realizadas del ejercicio en que se devenguen, según

lo resuelva la asamblea, en la medida que la misma disponga dentro de los límites y condiciones previstas en el

artículo 261 de la Ley General de Sociedades. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo plazo. En el caso, las vacantes que se produzcan en el directorio se cubrirán por

los suplentes que la asamblea haya designado y en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión

designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente; este último reemplaza al primero en su ausencia o

impedimento. El directorio funcionará con la presencia de la mayoría de los miembros que lo componen y adoptará

sus resoluciones por mayoría de votos presentes. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 20/11/2025

JULIETA SALOME RODRIGUEZ - T°: 143 F°: 635 C.P.A.C.F.

e. 24/12/2025 N° 97776/25 v. 24/12/2025