MIS NIETOS S.A.A.G.I.

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CUIT 30-51245724-6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por acta de directorio de fecha 15/12/2025 se

convoca a los accionistas de MIS NIETOS S.A.A.G.I. para el día 05 de ENERO de 2026 a las 12 horas, en Escobar

2527, PB, “A”, Capital Federal, para considerar el siguiente orden del día: 1º) Consideración de la documentación a

que se refiere el inciso 1º, del artículo 234, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 60, finalizado el 30 de

junio de 2025; 2°) Destino del Resultado; 3°) Remuneración del Directorio; 4°) Determinar el número de directores y

elegir a quienes desempeñarán los cargos y los de síndicos titular y suplente; 5º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose constancia

que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social

y será cerrado el día 05/01/2026 a las 10:30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2025 JUAN CARLOS PALAZZO -

Presidente

e. 18/12/2025 N° 96031/25 v. 24/12/2025