N° 96742/25 Aviso del Boletín Oficial
EVEMET S.A.
Texto del aviso
EVEMET S.A.
CUIT: 30-62266738-6. Se convoca a los Sres. Accionistas de EVEMET S.A. a una Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día lunes 12 de enero de 2026 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda
convocatoria, fuera de la sede social en el domicilio sito en Ingeniero Enrique Butty N° 275, piso 10, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente “ORDEN DEL DIA: 1) Firma del acta de asamblea
y designación del presidente de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1º
del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de septiembre de 2025; 3) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración del destino
de la Reserva Facultativa; 5) Consideración de la gestión y de la remuneración de los miembros del Directorio,
en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, de corresponder.
Consideración del anticipo de honorarios al Directorio para el ejercicio que cerrará el próximo 30 de septiembre de
2026; 6) Designación de directores. Reordenamiento del directorio. Redistribución de cargos; y 7) Otorgamiento de
autorizaciones”. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550, comunicar su asistencia a la misma, personalmente o mediante apoderado con facultades
suficientes en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Córdoba N° 629, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cualquier día hábil, de 10:00 a 16:00 horas, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación
a la Asamblea. NOTA 2: La documentación que se considerará en la Asamblea se encuentra a disposición de los
Sres. Accionistas en la sede social de la Sociedad en cumplimiento del plazo legal establecido por la Ley General
de Sociedades N° 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 9/12/2025 ANABELLA ROSINA NEMIROVSCHI
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 22/12/2025 N° 96742/25 v. 29/12/2025