PUERTO MARIEL S.A.

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CUIT 30-69322527-9. 1) Acta de Directorio del 09/01/2024, resolvió traslado sede de actual en Lima 29 piso 4°

“O” CABA a Av. Alicia Moreau de Justo 1050, piso 1° oficinas 226/227, CABA. 2) Asamblea General del 29/04/2024

resolvió: i) REELEGIR autoridades por vencimiento de mandato así Director Titular y Presidente: Hernán Pablo

CHEMEZ, Director suplente: Leonardo MASSAD. Directores aceptaron cargos y constituyen domicilio especial

en Av. Alicia Moreau de Justo 1050, piso 1° oficinas 226/227, CABA; ii) Reformar artículo 8° del estatuto social

así: “ARTICULO OCTAVO. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado

por uno a cinco titulares pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporan

al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la

asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. La

asamblea fijara el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionara con la mitad más uno

de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes, en caso de empate, el presidente desempatara

votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares,

designar un vicepresidente que suplirá el primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones,

el director titular cumplirá en tiempo y forma con lo dispuesto en la resolución general 15/2024 de la Inspección

General de Justicia. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, inclusive las que

requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del código civil y comercial, y 9 del decreto ley 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o

privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad

de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad

corresponde al presidente del directorio, o al vicepresidente, en su caso”. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 778 de fecha 27/11/2025 Reg. Nº 2041

Elisabeth Cutillo - Matrícula: 4481 C.E.C.B.A.

e. 30/12/2025 N° 98707/25 v. 30/12/2025